（圖片數(shù)據(jù)僅用于展示，非真實(shí)數(shù)據(jù)）
近年來，涉及虛擬貨幣的案件頻發(fā)，危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，擾亂國家正常金融秩序。在實(shí)際案件偵辦過程中，公安機(jī)關(guān)對涉案虛擬貨幣缺少全面、便捷、公允的跟蹤溯源系統(tǒng)及合法合規(guī)處置回流方案。為解決上述掣肘難題，公安部第一研究所依托公安部科研項(xiàng)目支持和相關(guān)業(yè)務(wù)局的指導(dǎo)，先后赴重慶、湖南、廣東、廣西、內(nèi)蒙古、山東、江蘇7省60余個(gè)地市開展虛擬貨幣違法犯罪打擊情況的調(diào)研工作，聯(lián)合中信銀行對涉案虛擬貨幣處置回流入境全流程進(jìn)行系統(tǒng)性研究后，結(jié)合境內(nèi)外相關(guān)法律規(guī)定及虛擬貨幣的特性，構(gòu)建了“涉案虛擬貨幣處置回流方案”，并合作開發(fā)了“虛擬貨幣處置回流系統(tǒng)”，目前該系統(tǒng)已經(jīng)在公安內(nèi)網(wǎng)部署上線，并取得了財(cái)政部、公安部、最高檢、最高法、國家發(fā)改委、中國人民銀行與國家外管局等國家相關(guān)機(jī)關(guān)的高度認(rèn)可。
該方案從接受辦案單位的處置委托開始，通過香港證監(jiān)會虛擬資產(chǎn)交易平臺營運(yùn)者（持第1及7號牌照）以及中信銀行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)，經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)批備案的專項(xiàng)賬號，劃轉(zhuǎn)至國內(nèi)公安機(jī)關(guān)指定賬戶，由公安機(jī)關(guān)依法沒收上繳或發(fā)還被害人。打造了全部國企背景機(jī)構(gòu)參與、全流程合法合規(guī)、全流程資金保障與反洗錢，全程留痕可追溯、可審計(jì)的可行性解決方案。
一、可靠嚴(yán)謹(jǐn)
整個(gè)處置環(huán)節(jié)，根據(jù)專業(yè)職能定位，多家機(jī)構(gòu)協(xié)同配合，且參與機(jī)構(gòu)均為大型國企背景主體和香港合規(guī)持牌主體，處置全程錄音錄像，保證整個(gè)處置過程的可靠性與嚴(yán)謹(jǐn)性。
二、合法合規(guī)
通過香港證監(jiān)會虛擬資產(chǎn)交易平臺營運(yùn)者（持第1及7號牌照）出售，并突破原有“資金回流”入賬即為完成交易的流程，對反洗錢審查進(jìn)行全面細(xì)化，保障資產(chǎn)處置資金通過整個(gè)結(jié)算路徑實(shí)現(xiàn)回流后仍舊是“資產(chǎn)處置資金”不被調(diào)換。
三、安全保障
公安部一所提供全流程技術(shù)指導(dǎo)，實(shí)時(shí)跟蹤流轉(zhuǎn)進(jìn)度，保障資產(chǎn)移交、處置各環(huán)節(jié)可控、順暢。項(xiàng)目方案已和境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)充分溝通，交易過程設(shè)置嚴(yán)格詢價(jià)，保障交易價(jià)格公允；以特定賬戶結(jié)算，進(jìn)一步滿足外管局的政策要求；處置流程預(yù)先提供履約保證金，風(fēng)險(xiǎn)控制措施安全有保障。
四、信息支撐
以“區(qū)塊鏈”技術(shù)打造的“虛擬貨幣處置回流信息化系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)全實(shí)施流程留痕，且確保信息不被篡改，支持辦案機(jī)關(guān)隨時(shí)查詢，便于項(xiàng)目后評估及審計(jì)。
目前，為進(jìn)一步規(guī)范涉案虛擬貨幣管理，提升執(zhí)法辦案質(zhì)效，北京市公安局法制總隊(duì)積極行動，依托公安部一所構(gòu)建的上述“涉案虛擬貨幣處置回流方案”，與北交所創(chuàng)建涉案虛擬貨幣處置合作機(jī)制，將涉案虛擬貨幣納入“實(shí)物處置”范疇，構(gòu)建主體適格、流程合規(guī)、價(jià)格公允、安全可靠的涉案虛擬貨幣司法處置模式。幾方就合作機(jī)制簽署了戰(zhàn)略合作框架，該模式已成功處置順義公安分局等案件中的涉案虛擬貨幣。
此前，公安部一所還聯(lián)合北京三中院、中國人民大學(xué)法學(xué)院，參與了最高人民法院2024年度司法研究重大課題《涉案虛擬貨幣處置問題研究》，就虛擬貨幣處置過程中涉及到的關(guān)鍵問題展開論證研究。
本文鏈接：公安部一所虛擬貨幣處置方案構(gòu)建成功并完成北京公安首宗處置工作http://m.sq15.cn/show-3-146030-0.html
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