中新經緯7月1日電 據路透社1日報道，馬來西亞主權財富基金1MDB的清算人在新加坡起訴渣打銀行，指控其在10多年前實施欺詐，導致超過27億美元的財務損失。
報道稱，這是追回屬于1MDB資金的最新舉措。美國調查人員表示，在2009年至2014年期間，在一個復雜的全球計劃中，約有45億美元被盜。馬來西亞當局此前曾表示，還有數十億美元下落不明。
據報道，向新加坡高等法院提起訴訟的金融服務公司Kroll的清算人6月30日在一份聲明中表示，他們正在尋求讓渣打銀行對其涉嫌促成對1MDB實施欺詐的行為負責。
報道提到，與1MDB有關聯的三家清算公司表示，渣打銀行在2009年至2013年期間允許了100多筆銀行內部轉賬，這有助于掩蓋被盜資金的流動。
清算人表示，他們還指控銀行選擇忽視與資金轉移有關的明顯危險信號，從而導致損失。
報道還提到，2016年，新加坡中央銀行對渣打銀行的當地部門處以520萬新元的罰款，理由是它與1MDB丑聞相關的洗錢違規行為。
新加坡金融管理局表示，其對渣打銀行的調查顯示，“該銀行的客戶盡職調查措施和持續監控控制存在重大失誤”，但沒有發現“故意不當行為”。(中新經緯APP)
本文鏈接：外媒：渣打銀行涉嫌參與1MDB欺詐面臨27億美元訴訟http://m.sq15.cn/show-3-148289-0.html
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